本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022年8月18日以通讯方法举行。应到会会议的董事9人，实践到会会议的董事9人，会议由公司董事长许君奇先生掌管。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　（一）会议以 9票赞同，0 票对立，0 票放弃审议经过了《关于公司2022年半年度陈说及其摘要的方案》。

　　（二） 会议以 9票赞同，0 票对立，0 票放弃审议经过了《关于改变部分征集资金用处的方案》。

　　（三）会议以 9票赞同，0 票对立，0 票放弃审议经过了《关于运用节余征集资金出资建造新技改项意图方案》

　　公司日用陶瓷出产线技能改造项目中玉祥一厂技改项目原拟运用征集资金7,530.73万元，当时已完结技改晋级，尚节余征集资金3,362.6万元。为进步资金运用功率，加速公司技改晋级进程，公司拟将其间3,320万元投入到溢百利瓷业动力综合运用节能减碳改造项目。

　　（四）会议以 9票赞同，0 票对立，0 票放弃审议经过了《关于改变公司居处地址及修订〈公司章程〉的方案》

　　公司总部大楼建造行将竣工，依据公司运营组织，拟将居处地址改变至新建总部大楼所在地并修订《公司章程》相关内容。

　　（五）会议以 9票赞同，0 票对立，0 票放弃审议经过了《关于提请举行2022年榜首次暂时股东大会的方案》

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2022年8月18日举行第五届董事会第三次会议和第五届监事会第2次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金用处的方案》、《关于运用节余征集资金出资建造新技改项意图方案》，拟改变陶瓷新材料出产线项目，该部分可用征集资金结合日用陶瓷出产线技能改造项目中玉祥一厂技改项目竣工后的节余征集资金，拟用于出资建造溢百利瓷业动力综合运用节能减碳改造项目，《关于改变部分征集资金用处的方案》需求提交股东大会审议，详细状况如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]2802号）核准，公司向社会揭露发行人民币一般股（A股）62,966,700股，公司本次揭露发行股票征集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值税），实践征集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述征集资金到位状况经天健会计师事务所（特别一般合伙）天健验字[2021]2-40号验资陈说予以验证。

　　为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，公司与保荐组织、征集资金专户开户银行别离签署了《征集资金三方监管协议》，开设了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储处理。

　　依据公司《初次揭露发行股票招股意向书》宣布，公司征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）建造进展分轻重缓急出资于以下项目：

　　2021年11月30日举行第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议经过了《关于调整部分征集资金出资项目内容及拟投入征集资金金额的方案》，并经2021年第三次暂时股东大会审议经过。对日用陶瓷出产线技能改造项目中的详细技改项目内容和金额进行了调整：

　　（二）部分征集资金出资项目改变状况及运用节余征集资金出资建造新技改项目状况

　　2022年8月18日经公司董事会审议经过，本次拟改变的征集资金出资项目基本状况如下：

　　当时陶瓷新材料出产线项目征集资金专户余额为2,088.81万元（含利息）。

　　2022年8月18日经公司董事会审议经过，公司拟运用日用陶瓷出产线技能改造项目中玉祥一厂技改项目竣工后的节余征集资金3,320万元及拟改变陶瓷新材料出产线万元出资建造溢百利瓷业动力综合运用节能减碳改造项目。

　　公司于2022年1月5日获得醴发改局备[2022]2号企业出资项目存案证明。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》及《公司章程》等有关规矩，本次征集资金用处改变事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

　　陶瓷新材料出产线万元，包含工程及设备费用5,232.85万元，工程建造其它费用140.67万元，准备费用268.68万元；铺底流动资金出资507.80万元，项目建造期12个月。详细状况如下：

　　截止2022年8月18日，该项目没有运用征集资金。该项目征集资金余额为2,088.81元（含现金处理专户余额和利息收入）。

　　1、陶瓷新材料出产线项目原方案经过改造制粉车间、成型车间、烧成车间、精加工车间、金属化车间、调制车间等现有厂房，并引入部分设备，将构成年产300万件5G陶瓷滤波器和10万件陶瓷新材料的制作才能。因为遭到国内5G基站建造进程改变，世界商场交易冲突加重等要素影响，商场对5G陶瓷滤波器需求下降且竞赛格式现已开端构成，该项意图可行性发生了改变。

　　2、结合公司本身大客户战略的推动，公司与大客户协作关系不断深入，当时需求加速进步日用陶瓷技改晋级，以进一步进步对大客户的资源匹配才能。

　　经公司研讨抉择，拟停止陶瓷新材料出产线项目，将征集资金投入到溢百利瓷业动力综合运用节能减碳改造项目。

　　日用陶瓷出产线技能改造项目中玉祥一厂技改项目当时已建造完结，该项目节余征集资金3,320万元。该项目结余征集资金的原因为：

　　1、本着边技改边出产的准则，将原方案的玉祥一厂技改项目分两期施行，现在一期项目已建造完结到达预期状况，依据公司实践运营需求，抉择二期暂不开端施行。

　　2、考虑到疫情影响工期，进口设备售后存在较长的滞后日期，且国内设备技能进步较快，公司选用国产等静压机等设备代替进口设备。

　　4、在项目建造过程中，公司完善招投标机制，扩展招投标规划，对本钱进行了有用操控。

　　为充分运用征集资金，进步资金运用功率，经公司董事会审议经过，将该项目节余征集资金出资于溢百利瓷业动力综合运用节能减碳改造项目。

　　（4）本项目已获得醴国用（2006）第B380209709号土地运用证，拟对总面积18,500 m2的厂房技改晋级，改造两条110米釉烧辊道窑和一条86米素烧辊道窑，并配套建造余热、太阳能运用设备。从头规划制釉、制泥出产体系和信息化体系，进行烘房改造，会集制泥制釉改造；新增主动滚压、注浆成型线及其配套的其他各类智能化出产设备设备。项目施行周期为12个月。

　　（5）项目出资额：本项目总出资额7,998万元，其间拟运用征集资金金额为5,408.81万元。

　　陶瓷工业是我国传统优势轻工工业，在国民经济中具有无足轻重的位置。在我国经济增速放缓，传统制作业转型晋级的趋势下，国家和当地出台了一系列辅导方针，助力日用陶瓷工业的展开。

　　国务院发布及《“十三五”国家战略性新兴工业展开规划》，清晰指出在轿车、船只、轻工、服装、电子信息等离散制作范畴，展开智能车间/工厂的集成立异与运用演示，推动数字化规划、配备智能化晋级、工艺流程优化、精益出产、可视化处理、质量操控与溯源、智能物流等试点运用，推动全事务流程智能化整合；全面进步规划、制作、工艺、处理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等工业向价值链高端展开。研讨拟定要点工业技能改造出资指南和要点项目导向方案，招引社会资金参与，优化工业出资结构。环绕两化交融、节能降耗、质量进步、安全出产等传统范畴改造，推广运用新技能、新工艺、新配备、新材料，进步企业出产技能水平缓效益。

　　公司已与宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等世界知名企业树立了杰出的协作关系，公司坚持大客户战略，经过不断进步公司对大客户的资源匹配才能，不断加深公司与优质大客户的协作深度，在微观环境晦气要素较多的状况下，获得了较好的战略作用。

　　在我国经济持续增长、国民消费才能不断进步的支撑下，职业产值规划坚持着稳定增长。跟着国产品牌知名度逐渐进步，职业整合进程加速并向优势产能会集，我国日用陶瓷商场有望坚持5.2%的年复合增长率，在2023年到达687.0亿件规划1。(1 2019年我国日用陶瓷职业概览，头豹研讨所)

　　公司首要客户包含宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等职业界全球知名企业，公司与这些优质客户均坚持了杰出的长时刻协作关系。公司与首要客户的协作均前史较长，长时刻以来两边相互信任相互支持，一起进步商场影响力，具有深沉的协作根底。跟着两边的协作关系不断深入，两边的协作潜力正在不断开释，事务量不断加大。

　　公司一直以商场需求为导向，致力于日用陶瓷产品的工艺研制和出产流程改善，处理团队已在各类日用陶瓷产品的出产流程、出产工艺技能等方面积累了丰厚经历。在处理准则方面，公司已树立了通明、科学谨慎的产品开发、质料收购、人员训练、出产过程、仓储保管、包装运送、质量操控、安全出产等方面的标准化准则和流程，各部门作业人员对作业流程、责任权限比较了解和习惯。公司已获得ISO9001质量处理体系及ISO14001环境处理体系，并严厉依照上述标准履行出产，产品契合中、欧、美等质量标准。公司抢先的出产工艺和严厉科学的处理准则为公司产品供给了牢靠的质量确保。

　　别的，公司具有技能及研制人员500余人，公司自2016年开端已先后对多个分厂进行主动化、智能化技改晋级，在节能增效方面积累了较为丰厚的技改经历。

　　未来跟着日用陶瓷职业技能不断推动和需求不断扩展，必然引起更多的企业参与到日用陶瓷商场的竞赛中，而跟着客户需求的详细化，陶瓷出产厂商出产工艺的进步，部分规划小、缺少中心竞赛力的企业或许经过OEM，并运用过度降价等非正常竞赛手段，使公司或许面对因为商场竞赛带来的商场占有率及盈余才能下降的危险。

　　针对上述危险，榜首，加大技能研制投入，持续深化公司在商场中的中心竞赛力，进步产品附加值；第二，持续深化品牌优势，经过对陶瓷产品特别是陶瓷产品功用、品种的深度开发，合作本身过硬的施工质量，满意客户个性化的需求；第三，经过与客户坚持亲近交流，与重要客户树立长时刻友爱的协作关系，为公司未来稳步展开打下坚实根底。

　　公司为高新技能企业，对技能性人才的依靠较大。近年来，跟着经济的快速展开，技能型人才的引入本钱不断上升，给公司的用工本钱添加了很大的压力，对公司运营成绩形成必定的晦气影响。

　　针对上述危险，公司制订了完善的训练准则，经过有方案、有方针的组织各品种型的学习、训练，有用的传达了文明理念、优化了职工知识结构、培育和进步了整体职工的履行力、作业才能、技能水平、质量认识，进步作业功率下降服务本钱。

　　公司具有一支经历丰厚的研制人才队伍，在国内同行中具有较为杰出的技能和研制优势。跟着下流运用商场的快速增长，其他竞赛对手也逐渐添加相关技能研制投入，若公司在技能研制水平上不能紧跟国内外技能研制局势，将或许对公司的运营带来晦气的影响。

　　榜首，公司需求及时主动地依据商场改变进步产品技能附加值，经过不断更新、优化产品功用，满意下流商场新的要求。

　　第二、进一步加大新技能和新产品方面的研制投入，经过进步科研人员各项待遇，完善研制激励机制，招引并留住高素质的专业技能人才，增强公司的研制才能。

　　第三、持续加强研制处理才能，在产品开发过程中施行有用处理、掌握开发周期、下降开发本钱。

　　本项目产品为日用陶瓷，建造期为12个月，出资报答期为4.45年，折合54个月，内部收益率16.30%。项目达产后，估计完结运营收入12,300万元，净利润1,420万元，利润率11.55%。

　　（1）咱们以为：公司本次改变部分征集资金出资项目，是出于公司展开的实践需求，有利于进步公司征集资金的运用功率，确保募投项目顺畅推动。新增募投项意图施行主体及施行地址契合公司实践状况和项目运作需求，有利于公司的久远展开，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，不存在危害公司和公司整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　（2）咱们以为：鉴于公司日用陶瓷出产线技能改造项意图子项目玉祥一厂技改项目现已完结，将该子项意图节余资金用于出资建造新技改项目有利于进步征集资金运用功率，进步公司产能和功率，增强公司竞赛力。新增技改项目契合公司实践运营需求，有利于公司的久远展开，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，不存在危害公司和公司整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　（1）咱们以为：公司本次改变部分征集资金出资项目，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司事务展开的实践状况，新增募投项意图施行主体及施行地址契合公司实践状况和项目运作需求。不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。批阅程序契合相关法令、法规及标准性文件的规矩。监事会一致赞同本次调整事项。

　　（2）咱们以为：公司运用节余征集资金出资建造新技改项目，有利于进步征集资金的运用功率，进步公司产能和功率，增强公司竞赛力。契合公司事务展开的实践状况，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。批阅程序契合相关法令、法规及标准性文件的规矩。监事会一致赞同本次调整事项。

　　经核对，保荐组织以为，公司本次改变部分征集资金用处及运用节余征集资金出资建造新技改项目现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞赞同见，并将提交股东大会审议。本次改变部分征集资金用处及运用节余征集资金出资建造新技改项目是公司依据实践状况做出的组织，不存在危害股东利益的状况，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第13号——保荐事务》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准运作》等相关规矩及公司征集资金处理准则。保荐组织对本次公司改变部分征集资金用处及运用节余征集资金出资建造新技改项目事项无异议，本次改变事项需求公司股东大会审议经过后方可施行。

　　3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立定见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司改变部分征集资金用处及运用节余征集资金出资建造新技改项意图核对定见；

　　本公司及监事会整体人员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第2次会议于2022年8月18日以通讯方法举行。应到会会议的监事3人，实践到会会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士掌管。会议程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　（一）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司2022年半年度陈说及其摘要的方案》。

　　监事会以为董事会编制和审议的公司2022年半年度陈说及其摘要的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　（二）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于改变部分征集资金用处的方案》。

　　（三）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于运用节余征集资金出资建造新技改项意图方案》。

　　公司日用陶瓷出产线技能改造项目中玉祥一厂技改项目原拟运用征集资金7,530.73万元，当时已完结技改晋级，尚节余征集资金3,362.6万元。为进步资金运用功率，加速公司技改晋级进程，公司拟将其间3,320万元投入到溢百利瓷业动力综合运用节能减碳改造项目。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　特别提示：鉴于当时新式冠状病毒肺炎疫情状况，为确保参会人员安全，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）鼓舞各位股东经过网络投票方法参与本次股东大会。拟到会现场会议的股东及股东代理人须在 2022年9月3日16:00 前与公司联络，照实挂号近期个人行程、健康状况等相关信息，未提早挂号或不契合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往复途中的防疫办法，并合作会场的相关防疫作业组织。

　　公司于2022年8月18日举行第五届三次董事会，审议经过《关于提请举行2022年榜首次暂时股东大会的方案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届三次董事会抉择公告》（公告编号：2022-035）。

　　3．会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行经公司董事会审议经过，会议的举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等规矩。

　　其间：经过深圳证券买卖所买卖体系投票的详细时刻为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为上午 9:15 至下午 15:00 期间的恣意时刻。

　　本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内，经过上述体系行使表决权。

　　（1）到 2022年8月31日（股权挂号日）下午收市时在我国结算挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提案中《关于改变公司居处地址及修订〈公司章程〉的方案》需经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　（1）凡到会本次会议的股东需持自己身份证及股东帐户卡到本公司处理参会挂号手续；股东及股东托付授权的代理人可采纳亲临公司、信函或传线）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权托付书、股东账户卡复印件及受托人身份证处理挂号手续。

　　2、挂号截止时刻：现场挂号时刻为 2022年9月3日8:30—16:00。异地股东可以经过邮件、信函或传真方法挂号，邮件、信函或传线前送达或传真至公司证券事务部办公室。

　　4、挂号要求：（1）个人股东亲身到会会议的，需持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡处理挂号。托付代理人到会会议的，还需持代理人有用身份证件、股东授权托付挂号。（2）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、股东账户卡处理挂号；托付代理人到会会议的，代理人还需持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付挂号。